Customer acceptance form :: LEONE CAPITAL LLC

Nome della società

Anno di costituzione

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo/CAP/Città/Provincia

Numero REA

Termine anno contabile

Elenco dei soci Nome/CF/Percentuale

Società controllante (se applicabile)

Elenco società controllate: Nome/P.I.

Elenco Amministratori: Nome/cognome/carica

Fatturato 2023

Fatturato 2022

Fatturato 2021

Fatturato previsto 2024

Passività Totali 2023

Tipo di contabilità

Ordinaria

Semplificata

La società si sottopone a revisione?

Si

No

Quali criteri di revisione sono applicati?

Ordinari

US-GAAP

Esistono beneficiari non compresi in visura?

Si

No

Il management corrisponde a queste caratteristiche?

Esperienza

Adeguata istruzione

Abilità

Background

Il management prende rischi con quale di queste valutazioni?

Con prudenza

Dopo diverse indagini

Con leggerezza

Ci sono membri del CDA o Soci in conflitto di interessi per incarichi in altre società

Si

No

Quale è l'attenzione del management verso il risultato finanziario?

Disinteressato

Analitico

Fatalista

Durante il 2024 sono previsti cambiamenti di assetto societario o di management?

Si

No

La società, i soci e gli amministratori hanno pregiudizievoli bancarie?

Si

No

Se Si descrivere:

La società ha adottato un codice etico? Se si allegare

Si

No

La società ha chiuso in utile il 2023?

Si

No

Seleziona le attività che sono sottoposte a verifica

Analisi del Bilancio

Margine di redditività

Dipendenza da un singolo progetto/prodotto

Analisi di mercato

Pianificazione nuovi prodotti

Compliance legale

La società sta facendo un monitoraggio sulla soddisfazione dei clienti?

Si

No

La società sta pianificando fusioni e/o acquisizioni?

Si

No

La società sta pensando di offrire titoli di debito?

Si

No

La società dovrà rinnovare licenze e certificazioni nel 2024?

Si

No

La società ha conti correnti esteri?

Si

No

Se si dove?

La società ha politiche di taxation estere?

Si

No

La società appartiene ad un gruppo?

Si gruppo privato

Si gruppo pubblico

No

La società è quotata e controllata dalla CONSOB?

Si

No

La società opera nel terzo settore?

Si

No

Il sito internet della società. Indicare l'URL

La società è o è stata coinvolta in vertenze civili o penali negli ultimi 5 anni?

Si

No

Se Si descrivere brevemente.

I ricavi della società sono calcolati con solidi e consolidati principi contabili?

Si

No

La società ha un controllo interno di gestione?

Si

No

I bilanci sono sempre stati presentati nei tempi previsti dalle norme?

Si

No

I bilanci della società sono mai stati impugnati?

Si

No

La società paga i fornitori con regolarità?

Si

No

La società opera in un settore sensibile ad atti illegali, riciclaggio di danaro o finanziamento al terrorismo?

Si

No

Esiste un controllo interno Antiriciclaggio?

Si

No

Con quali banche intrattenete rapporti?

La società ha cambiato CORE Business negli ultimi 4 anni?

Si

No

La società ha clienti esteri nell'area EU?

Si

No

La società ha clienti esteri Extra EU?

Si

No

I crediti Superbonus 110 della società sono muniti di comfort letter?

Si

No

Se SI di chi?

La società, gli amministratori o soci sono coinvolti in pregiudizievoli reputazionali?

Si

No

La società ha personale, amministratori o soci o famigliari di essi Politicamente Esposti?

Si

No

La società controlla la reputazione dei suoi Amministratori e soci periodicamente?

Si

No

La società fa report periodici sul proprio rating creditizio?

Si

No

Responsabile per i crediti dell'azienda. Nome/Cognome Telefono/Mail

La società opera in uno di questi settori?

La società ha compreso che Leone Capital svolgerà una Pre Due Diligence con esperti e partner

Si

No

La società è al corrente che Leone Capital LLC non fa nessuna intermediazione del credito?

Si

No

La società è a cono- scenza di motivi di conflitto di interessi con Leone Capital LLC

Si

No

La società ha compreso l'obiettivo di onboarding di questo modulo?

Si

No

La società sa che dopo l'invio del modulo con il tasto invia, lo riceverà via PEC e dovrà firmarlo ed inviarlo sempre a mezzo PEC

Si

No

Inserisci la PEC della società

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